Crypto Compliance: стандарты и процедуры KYC/AML
Участники получать знания о требованиях по противодействию отмыванию денег (AML), идентификации клиентов (KYC) и соблюдению Travel Rule в криптовалютной индустрии. Курс охватывает международные стандарты, локальное регулирование, практические аспекты реализации процедур и обязательства участников рынка.
Содержание курса
Введение в KYC, AML и Travel Rule
Регулирование KYC/AML в разных юрисдикциях
KYC (Know Your Customer)
AML (Anti-Money Laundering)
Travel Rule
Практические аспекты реализации KYC/AML/Travel Rule
Кейсы и практические занятия
Присоединяйтесь и откройте для себя мир криптовалют и блокчейна уже сегодня!
Продолжительность обучения:
6 недель (2 модуля в неделю)
Формат: Онлайн
Будет полезен Compliance-менеджерам, юристам, сотрудникам криптопровайдеров, разработчики DeFi-протоколов.
Получить персонализированную консультацию и сделать первый шаг к управлению криптовалютами без посредников!